الوسم: غسيل

Echo24.ma الغلوسي يدخل على خط غسيل الأموال أصداء 24/ مراكش: متابعة دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ...

Echo24.ma اصدرت الغرفة الابتدائية باستئنافية مراكش عشية يومه الخميس 6 أكتوبر حكمها في ملف غسيل الأموال الذي يتابع فيه عمدة ...

Echo24.ma أوضحت وحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، التي أصبحت منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات ...

Echo24.ma منذ يونيو المنصرم، تم تكليف إدارة الجمارك بمهمة جديدة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقا للقانون، فقد أصبح ...